Ley "Antilavado" Reglamento y Reglas 2025 (Profesional)
Servicio de actualización en línea
gratuito INMEDIATO.
Actualización durante 2025.
Descargables complementarios.
Disposiciones impresas:
Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Reglamento de la Ley Federal para
la Prevención e Identificación de Operaciones con -Recursos de Procedencia
Ilícita.
Reglas de Carácter General a que
se Refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita.
Acuerdo por el que se Establecen
Acciones de Simplificación y Mejora Regulatoria de Trámites que se realizan
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Reformas incluidas:
Beneficiario Controlador
Desarrollo Inmobiliario
Criptomonedas
Fideicomiso
Persona Políticamente Expuesta
Fortalecimiento de Sanciones
Cooperación Interinstitucional
Protección de los Encargados de
Cumplimiento
Auditorías Internas y Externas
Sistemas Automatizados de Gestión
de Riesgos
